5. Flujo

El flujo está diseñado para garantizar que cada proveedor cuente con la información bancaria mínima necesaria según su origen, asegurando la trazabilidad y el éxito de las futuras solicitudes de pago.

5.1 Paso 1: Identificación y Validación de Unicidad

1. Ingreso de Documento: El usuario debe ingresar el RUC (11 dígitos) o DNI (8 dígitos) en el campo de identificación.

2. Consulta Externa: Presionar el botón "Buscar" para traer el nombre/razón social desde la base de datos oficial.

3. Control de Duplicados: El sistema realizará una validación de "Unicidad".

   • No se permitirá el registro si el RUC/DNI ya existe.

   • No se permitirá el registro si el Nombre del Proveedor ya existe.

4. Definición de Perfil: Seleccionar el Tipo de Proveedor (Compañía o Individual) según la naturaleza del documento ingresado.

5.2 Paso 2: Definición de Origen y Restricciones de Pago

La elección del Origen del Proveedor es el paso más crítico, ya que determina qué monedas podrá utilizar en el módulo de Solicitud de Pagos:

• Origen Nacional: * Habilita pagos en Soles (S/) y Dólares ($).

  • Permite y habilita la sección de Detracción.

  • Obligatoriedad: Es obligatorio registrar al menos una Cuenta en Soles. La cuenta en dólares es opcional.

• Origen Internacional: * Habilita únicamente pagos en Dólares ($).

  • Inhabilita y oculta la sección de Detracción.

  • Obligatoriedad: Es obligatorio registrar la Cuenta en Dólares.

5.3 Paso 3: Carga de Datos de Contacto (Backup)

Se procede al llenado de los campos informativos que sirven de respaldo para comunicación:

• Ingresar Contacto, Número 1, Número 2 y Dirección.

5.4 Paso 4: Configuración Bancaria y Validación de Titularidad

Para evitar rechazos bancarios en las solicitudes de pago, el usuario debe seguir estas reglas:

• Integridad de Titularidad: El usuario debe asegurar que el número de cuenta ingresado pertenezca estrictamente al titular del RUC/DNI registrado. El sistema emite una advertencia: "Si la cuenta no coincide con el RUC, el banco rechazará el pago".

• Lógica según Origen:

  • Si es Nacional: Los selectores de Banco Dólares y Tipo de Cuenta Dólares muestran únicamente opciones locales (BCP, BBVA, CCI / Ahorro, Corriente, Interbancario).

  • Si es Internacional: Los campos de Banco y Tipo de Cuenta se vuelven de texto libre, permitiendo ingresar bancos extranjeros.

5.5 Paso 5: Finalización y Guardado

1. Verificar que los datos de Detracción (si es nacional) sean correctos si se planea utilizar este mecanismo.

2. Presionar [Guardar].

3. Una vez guardado, el registro entra en modo de "Solo Lectura" para todos los roles, excepto para el Editor Proveedor.